求人概要
- 東京
- 正社員
- BBBH719158
- 2022年12月19日
- 業界水準による
-
英語: ビジネスレベル
日本語: ネイティブ
仕事内容
外資系金融機関におけるAMLコンプライアンスオフィサーの求人
業務内容
- 国内外のサンクションを踏まえ、フィルタリングプロセスの一環として取引を分析・モニタリング
- 疑わしい取引やバックオフィスが作成したAML-FTコントロールに関するドキュメンテーションの確認
- 疑わしいケースの特定・調査、及びコンプライアンスマネージャーへの報告
必須条件
- 金融コンプライアンスの豊富な経験
- 国際的な金融機関のAML・CTFやサンクションのオペレーションに関する専門知識
- 金融商品に関する実務知識・経験
- 国内外のAMLスタンダードや規制についての理解
- 日本語ビジネスレベル以上
- 英語ビジネスレベル以上
優遇条件
- コマーシャルバンク・証券会社のコンプライアンス経験あれば尚可
- キャッシュマネジメント・トレードファイナンスの商品知識あれば尚可
クライアントについて
外資系金融機関。国内外のAMLスタンダードや規制対応の一環として、現在AMLコンプライアンスチームを拡大中。
資格取得支援制度、フレックスタイム制、住宅補助制度あり。
Morgan McKinley Asia Pac is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.
担当者
担当者
タンジブ・ハッサン
- アソシエイトディレクター | バンキング&フィンテック 紹介部門